dxdt.ru: занимательный интернет-журнал

Что бы там ни писали в СМИ, но анонимность не является необходимым свойством той или иной криптовалюты. Если в качестве примера взять биткоины, то там анонимности транзакций не предусмотрено. Отправитель и получатель средств не скрываются, адреса кошельков могут быть сопоставлены с пользователями Интернета через анализ информации о маршрутизации пакетов, содержащих транзакцию (IP-адреса и пр.). Транзакционный трафик легко обнаруживается, блокчейн – доступен всем в открытом виде. Но, естественно, анонимизировать транзакции в биткоинах – возможно. Но для этого нужно использовать дополнительные надстройки, не входящие в протокол криптовалюты (например, сеть TOR или ещё что-то подобное). Существование технологий анонимизации, работающих с открытым и неанонимным протоколом криптовалюты, означает, что эти технологии переносятся на любую криптовалюту, в том числе, и на централизованную, лицензированную. Это весьма интересная особенность. (Отмечу, что разрабатывались и разрабатываются действительно анонимные криптовалюты – не биткоин! – но подобные алгоритмы, пока что, не получили распространения.)

Посмотрим в этом контексте на другой механизм (ограниченной) анонимизации платежей, работающий и для биткоинов, – специальные перемешивающие прокси. Принцип довольно прост: прежде чем воспользоваться своими средствами, клиент системы перечисляет их на прокси-кошелёк, то же самое делает большое число других клиентов; средства, таким образом, объединяются, перемешиваются. Клиенты прокси имеют дополнительные аккаунты, позволяющие распоряжаться их частью перемешанных в общем кошельке средств. Платежи осуществляются из прокси-кошелька: анализ блокчейна не позволяет понять, кто именно из клиентов прокси произвёл данную транзакцию – в качестве источника записывается проксирующий кошелёк. Естественно, если известны логи прокси, то можно сопоставить входящие кошельки и аккаунты внутри прокси, деанонимизировав платежи. Поэтому данная схема не даёт сколь-нибудь сильной анонимизации, но, тем не менее, работает и скрывает персонализированные пути движения средств в публичном блокчейне.

Почему это интересно в плане регулирования? Вот почему: если некий “эмитент” запустил центральную криптовалюту, обставленную внешним регулированием, то внутри этой криптовалюты кто-то может организовать прокси-сервис, который работает по описанной выше схеме. Таким образом, система, казавшаяся прозрачной, получит непрозрачный элемент. Естественно, сервис-прокси может быть быстро выявлен и заблокирован – у нас же криптовалюта имеет центральное управление, а это означает, что транзакции с конкретного адреса можно легко “перекрыть” (вот средства вернуть – уже сложнее, но это другая история). Тут-то и начинается самое интересное: оказывается, для обеспечения работы системы, которую продвигали как “дешёвую и самодостаточную”, требуется внутренний аудит и служба безопасности, выявляющие “отклонения” – в противном случае система быстро перестаёт соответствовать ключевым заявленным требованиям, например, вдруг становится анонимной.

Адрес записки: https://dxdt.ru/2016/05/27/7942/