dxdt.ru: занимательный интернет-журнал

Из пресс-релиза ЦБ РФ:

Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отмечу, что операции в сети Биткоин можно эффективно отслеживать путём анализа интернет-трафика – там ничего не шифруется. Грамотно настроенная система DPI извлечёт и факты “выпуска валют”, то есть, в случае биткоинов, – публикацию новых блоков blockchain.

(Подробнее про биткоины я писал ранее.)

Эта заметка – популярный обзор того, как работает сеть Биткоин и соответствующая ей валюта. Основные темы: логика протокола, blockchain, некоторые расхожие мифы, связанные с биткоинами, “майнинг” и перспективы системы.

Читать полностью

Одной из основных особенностей протокола сети Биткоин является то, что транзакции и всю сеть контролирует тот, кто контролирует большую часть вычислительной мощности – грубо говоря, работает “правило 51%”. Попробуем прикинуть, сколько стоит захват сети Биткоин.

Производительность этой сети измеряют в “хэшах в секунду”. Хэши возникают вот откуда: для включения транзакций в главную книгу (blockchain) узлы сети вычисляют значения хэш-функции SHA-256 от некоторого блока данных, подбирая числа в этом блоке таким образом, чтобы результат укладывался в заданный диапазон (так называемая “сложность”). Все эти детали я оставляю для отдельной заметки, потому что они сейчас не важны. Достаточно отметить, что поиск значения хэша – это вычислительно затратная операция, являющаяся одной из основ протокола.

Заявленная мощность сети (blockchain.info/stats) на данный момент – 9333937,66 GH/s, пусть будет чуть больше – 9500000 гигахэшей в секунду. Есть специализированные устройства, позволяющие вычислять биткоин-хэши очень быстро, это так называемые “майнеры” (от англ. mining – добыча; такое название дано потому, что “майнеры” позволяют “добывать” и вводить в оборот новые биткоины). Так вот, если верить сообщениям производителей этих устройств, то стоимость “майнера”, имеющего мощность около 3 терахэшей (3000 гигахэшей) в секунду – от 8 до 12 тыс. долларов США (с доставкой, заметьте). Мы будем покупать много, и у нас, допустим, есть грузовик, поэтому пусть – 8 тыс. за три терахэша в секунду. Нам нужно чуть более половины мощности всей сети, то есть примерно столько же, сколько есть сейчас.

Итак, считаем: 9500000/3000 * 8000 = 25,3 млн долларов США (примерно). Наши узлы, захватывающие сеть, должны обмениваться информацией с другими участниками, поэтому для размещения оборудования потребуется место в дата-центре, каналы связи, услуги монтажников и бригады инженеров. Увеличим затраты примерно в два раза. Итого: 50 млн долларов и – сеть под контролем. Сумма немалая, но, например, в бюджете АНБ она наверняка могла бы просто затеряться среди “прочих расходов”.

Update (22/12/13): мне подсказывают, что есть ещё пара показательных моментов, касающихся этой темы. Во-первых, вполне вероятно, что АНБ могут быть известны некоторые оптимизации для SHA-256, позволяющие, для известных типов входных данных, вычислять эту функцию быстрее в несколько раз (это как раз случай с биткоинами). Если это так, то вычислительных мощностей потребуется меньше, но аппаратуру придётся конструировать свою: доступная на открытом рынке не учитывает секретных оптимизаций. Во-вторых, только за внедрение нужного алгоритма генерации псевдослучайных чисел АНБ заплатило $10 млн компании RSA. В общем, это показывает, сколько может стоить сеть Биткоин, выступающая в качестве платёжной системы.

Забавно читать про полную анонимность платежей биткоинами. Вот почему: как известно, сеть Биткоин пригодна для осуществления расчётов только потому, что там существует общедоступная полная главная книга (blockchain), в которой содержатся абсолютно все транзакции, позволяющие вычислить текущий баланс всех возможных кошельков. Именно всех возможных, потому что кошелёк в сети Биткоин это просто 256-битное число. Вероятно, этот аспект, контрастирующий с кошельками классических платёжных систем, где при создании требуется указать некоторые данные владельца, и привёл к возникновению ложного представления об анонимности.

На практике, если транзакцию по переводу биткоинов удастся сопоставить с IP-адресом, а последний – с интернет-пользователем, то все его операции, проводимые с данного кошелька, сразу станут вполне персональными. То есть, практической анонимности здесь не больше, чем в той или иной традиционной интернетовской платёжной системе, позволяющей открыть кошелёк без визита в офис и предъявления паспорта. Конечно, для осуществления транзакций можно использовать средства анонимизации, но то же самое относится и к другим платёжным системам. Но в случае с биткоинами – доступность реестра расчётов (главной книги) позволяет деанонимизировать кошельки на основе анализа последовательностей операций: тут уже наработан некоторый инструментарий.

Более того, особенность биткоинов в том, что они позволяют проводить, так сказать, обратную деанонимизацию. Blockchain не имеет срока давности и сохраняется в распределённой сети в течение всего срока её, сети, действия. Это означает, что если однажды удалось сопоставить конкретный кошелёк с конкретным интернет-пользователем, то можно извлечь полную информацию о всех его прошлых операциях, которые он, скажем, проводил несколько лет назад. А ввиду того, что blockchain публичен по определению, сделать это может всяк желающий, а не только сотрудник уполномоченных органов, имеющий соответствующий допуск, как в случае с классической платёжной системой или банком. Какая уж тут анонимность.

(Наверное, имеет смысл написать обзорную записку о том, как работают биткоины.)

Update (02.12.14): подробно про биткоины.